Проверка контрагента Due Diligence

Заказать

Проверка контрагента Due Diligence

Правовое решение
Превентивная мера
Отрасль права
Арбитражное право
Ед. измерения
1 ч
Назначение
Для юридических лиц
Тип взаимодействия
Профилактическая работа
ФН-3-003
В наличии

Жизненная ситуация

 

Экстренная ситуация: возникла необходимость проверки юридического лица контрагента в связи с отказом от исполнения условий договора, либо систематическими неплатежами.

Планово-профилактическая ситуация: Исключение коммерческих и налоговых рисков. Например, для исключения привлечения к ответственности в случае встречной камеральной проверки, инициированной ФНС в отношении контрагента.

Что мы для вас сделаем?

Правовой сервис Проверка контрагентов Legal Due Diligence настроен на системную работу с клиентской базой. В основе сервиса - совокупность 5 методик оценки платежеспособности, наличия активов (как основных средств предприятия, так и собственности акционеров) по данным из разных источников.

В результате оценки вы получаете отчёт с оценкой коммерческих и налоговых рисков с рекомендациями по их исключению и минимизации.



Как это работает?

Подробности

Зачем это нужно?

Сервис "Legal Due Diligence" это процесс систематической экспертной оценки контрагента специалистами правового центра АЛМАЗ.МФЦ на признаки коммерческих и налоговых рисков и наличие возвратных материальных ресурсов.

Сервис основан на совокупности 5 независимых методик, выработанных на опыте противодействия экономическим злоупотреблениям, банковском скоринге, аналитике общедоступных и закрытых источников данных о бухгалтерской отчётности и судебно-арбитражной практики.

Когда в отношении вашего бизнеса началась встречная налоговая проверка, иницированная ФНС после проверки контрагента - у вас уже серьёзная проблема и сервис не поможет. Но можно эту проблему решить заблаговременно, организовав систематический анализ контрагентов уже сейчас.

Даже при наличии доступа к современным аналитическим веб-сервисам проверки рисков (например, Контур-Фокус), у вас будет лишь частичная информация Due Diligence. Которая на практике, особенно в экстренных ситуациях, не будет достаточна для принятия оперативных решений.

В чем мы лучше всех?

  • С вами работают профессиональные юристы и адвокаты с опытом противодействия злоупотреблениям в экономической сфере (МВД, ФССП)
  • Принцип одного окна. Вся информация по вашему делу - у персонального юрисконсульта, а исполнением по каждому из модулей продукта занимается юриический спецназ.
  • В основе сервиса - уникальная методика, позволяющая исключать как налоговые, так и коммерческие риски (неплатежи, невозврат инвестиций и т.д.).

В чём выгода?

  • Юридический спецназ: оплачиваете время одного специалиста, получаете работу 20 юристов.
  • Готовые решения - существенная выгода во времени.
  • Профилактические меры: Дополнительная информация для принятия решений снижает и исключает риски существенных затрат ресурса (денег и времени).

Как получить дополнительную информацию?

Многоканальный телефон (звонок бесплатный)

8 800 302-42-28

Характеристики

Категория
Правовое решение
Превентивная мера
Отрасль права
Арбитражное право
Ед. измерения
1 ч
Назначение
Для юридических лиц
Тип взаимодействия
Профилактическая работа

 

Теги: Правовой продукт Коммерческие риски Налоговые риски Налоговая безопасность

Отзывы

Об ycлуге Проверка контрагента Due Diligence